2007年年度股東大會決議公告
發布時間：2008-02-22
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證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2008—010
中國東方紅衛星股份有限公司
2007
年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次會議無否決提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開情況
中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：公司）2007年年度股東大會于2008年2月22日在神舟大廈14層第五會議室召開。出席會議的股東及股東代理人6名，代表股份168,968,545股，占公司總股本293,781,658股的57.52%，符合《公司法》及《公司章程》有關規定，本次會議決議合法有效。因公司董事長袁家軍先生不能親臨主持，按照《公司法》第102條的規定，由公司半數以上董事共同推舉董事殷禮明先生主持會議。
二、提案審議和表決情況
會議審議了以下議案：
（一） 公司2007年年度報告
同意168,968,545票，反對0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（二） 公司2007年度董事會工作報告
同意168,968,545票，反對0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（三）公司2007年度監事會工作報告
同意168,968,545票，反對0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（四） 公司2007年度財務決算報告
同意168,968,545票，反對0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（五） 公司2007年度利潤分配預案
同意168,968,545票，反對0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（六） 公司獨立董事2007年度述職報告
同意168,968,545票，反對 0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（七） 公司2008年日常經營性關聯交易的議案
同意18,199,163票，反對 0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（八） 關于航天科技財務有限責任公司為公司提供金融服務關聯交易的議案
同意18,199,163票，反對 0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（九） 關于修改公司章程的議案
同意168,968,545票，反對0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
（十） 關于推選李開民先生為公司董事的議案
同意168,968,545票，反對0 票，棄權 0 票，
同意票數占有效表決權總數的100％；
本次股東大會的議案均獲出席會議股東所持表決權半數以上同意，其中《關于修改公司章程的議案》獲出席會議股東所持表決權三分之二以上表決票同意；《公司2008年日常經營性關聯交易的議案》、《關于航天科技財務有限責任公司為公司提供金融服務關聯交易的議案》為關聯交易，按規定關聯股東（中國航天科技集團公司第五研究院）回避了表決。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市金杜律師事務所的律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、公司2007年年度股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董 事 會
2008年2月22日